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Foto: Divulgação/PC

 

A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu na manhã desta terça-feira (26), em 8 cidades do Estado (Taió, Pouso Redondo, Rio do Sul, Ituporanga, Blumenau, Jaraguá do Sul, Itajaí e Balneário Camboriú), 16 mandados de busca e apreensão e prendeu os três sócios da empresa Unii Trading, sediada em Pouso Redondo. De acordo com o delegado da Policia Civil de Taió, Jackson Guasseli Pessoa, os suspeitos estão detidos na Delegacia de Taió para serem interrogados.

 

Pelo Poder Judiciário, a pedido da Polícia Civil, foi determinado a apreensão de nove veículos e um terreno que foram adquiridos pelos suspeitos com o dinheiro arrecadado das vítimas. O valor dos bens apreendidos chega perto de R$ 1 milhão de reais.

 

Os suspeitos tiveram, ainda, os ativos financeiros e contas bancárias bloqueadas. Apenas no ano de 2019 eles movimentaram em suas constas bancárias cerca de R$ 25 milhões . O valor movimentado pelo grupo criminoso supera em muito esse montante, já que boa parte do dinheiro recebido não transitava pelas instituições bancárias.

 

A operação

 

O nome da operação, Pedra Angular, faz referência à construção das pirâmides, que eram erguidas a partir de uma pedra angular que dava sustentação a todo o monumento. Ruindo essa pedra, todo o sistema desmorona.

 

A ação coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Taió apura a prática de crime contra a economia popular (pirâmide financeira) e lavagem dinheiro praticados pelos suspeitos, por intermédio da empresa Unii Trading que tem filiais em outras cidades do Estado.

 

Os investigados prometiam lucros de até 400% a partir dos valores investidos pelas vítimas. Os investimentos partiam de R$ 500 até R$ 1 milhão.

 

Quando questionados sobre a alta lucratividade os suspeitos alegavam que os valores eram aplicados em opções binárias, atividade que não regulamentada no Brasil pela Comissão de Valores Imobiliários. A Polícia Civil apurou, no entanto, que se tratava de uma legítima pirâmide financeira, de modo que o pagamento das vítimas que já haviam investido só era possível mediante o ingresso de novos clientes e aporte de novos valores.

 

Isso foi constato também em razão da abertura de novas filiais das empresas em diversas cidades do Estado, expandindo, assim, a área de atuação e aumentando a captação de novos investidores para sustentar a pirâmide.Nos últimos dias, inclusive, foram obtidas informações de que os investigados já não estavam mais conseguindo realizar o pagamento das vítimas e havia suspeitas de que eles planejavam deixar o país.